Чи є волиняни у списку затриманих конвертувальників

Журналіст Євген Плінський опублікував повний перелік осіб, які отримали підозри від СБУ та НАБУ у справі щодо створення та функціонування конвертаційного центру з оборотом у 15 мільярдів гривень.

Про це він написав у Facebook.

Варто зауважити, відомо, що ця схема дозволяла уникати сплати податків на додану вартість (ПДВ) на суму понад 170 мільйонів гривень, завдаючи значної шкоди державному бюджету. Підозри вручено 11 особам, серед яких високопосадовці та організатори злочинної мережі. Подія, що розгорнулася наприкінці жовтня 2025 року, привернула увагу громадськості, адже серед фігурантів — експрокурор Донецької області Вадим Богомол та колишній в.о. голови Державної податкової служби (ДПС) Євген Олейніков.

Конвертцентр функціонував з 2020 по 2023 роки, залучаючи понад 200 підконтрольних компаній для створення фіктивних податкових накладних. Механізм був класичним для таких схем: підконтрольні суб’єкти підприємницької діяльності формували неправдиві документи про постачання товарів та послуг, які реєструвалися в Єдиному реєстрі податкових накладних. Реальні підприємства використовували ці накладні для штучного зменшення податкових зобов’язань, уникаючи сплати ПДВ. Загальний обсяг безтоварних операцій сягнув 15 мільярдів гривень, а фіктивний ПДВ — понад 2,3 мільярда гривень, як зазначається в пресрелізі СБУ. Готівкові кошти отримувалися через посередників, а “фунти” — підставні фірми — підшукувалися спеціальними менеджерами. Така діяльність не лише зменшувала надходження до бюджету, але й сприяла відмиванню коштів, підриваючи економічну стабільність країни.

За його словами, у межах цього провадження повідомили про підозру:

• колишньому в.о. начальника ДПС України Олейнікову Євгену Володимировичу - забезпечував безперешкодну діяльність підконтрольних Богомолу В.І. суб’єктів підприємницької діяльності;
• колишній заступниці начальника ГУ ДПС у Полтавській області Новоженіній Наталії Євгенівні - виконувала вказівки Олейнікова, спрямовані на забезпечення безперешкодної діяльності підконтрольних Богомолу В.І. суб’єктів підприємницької діяльності;
• колишньому співробітнику СЗРУ Квітко Олександру Володимировичу, який безпосередньо вирішував питання з Олейніковим Є.В. щодо безперешкодної діяльності конвертаційного центру, організованого Богомолом В.І.;
• організатору конвертаційного центру Богомолу Вадиму Івановичу, якому були підконтрольні суб’єкти господарювання з обсягом близько 15 млрд грн безтоварних операцій, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 170 млн грн - у вчиненні злочину;
• головному бухгалтеру конвертаційного центру Єфімовій Тетяні Михайлівні, яка відповідала за документальне оформлення безтоварних операцій;
• помічниці головного бухгалтера Павловській Ганні Олегівні, яка відповідала за організацію отримання готівкових коштів;
• директору одного з СПД конвертаційного центру Козаченку Євгену В’ячеславовичу, який був відповідальний за підшукування «фунтів»;
• співробітниці конвертаційного центру Дроздик Альоні Володимирівні;
• директору одного з СПД конвертаційного центру Матвієнку Володимиру Володимировичу;
• співробітниці конвертаційного центру Передерук Інні Олександрівні;
• співробітнику конвертаційного центру Вальчевському Ігорю Станіславовичу.

«І, мабуть, найцікавіше: організатор конвертаційного центру Вадим Богомол напередодні затримання намагався виїхати з України. Але група супроводу спрацювала відмінно - його затримали, і зараз він перебуває в СІЗО під заставою у 19 мільйонів гривень.

Богомол - колишній прокурор Донецької області, який тривалий час проживав у Барселоні.

P.S. Приємно дивитися що Євген Володимирович з усмішкою (на фото) приймає такі удари долі.
Любченко та Крамаренко відскочили, а на нього єдиного все це звалилося.
Мужня людина.
Як не крути», - додає Плінський.