На Волині упродовж 2025 року провели аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності 37 господарюючих суб’єктів у різних галузях економіки.
Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
Усі матеріали аналітичних досліджень направили до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно Кримінального процесуального законодавства України.
За результатами опрацювання аналітичних матеріалів правоохоронні органи внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 5 кримінальних проваджень, в тому числі 4 – за ст.209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та 27 матеріалів долучили до вже існуючих кримінальних проваджень.
Загалом торік у процесі опрацювання фінансових операцій фахівці Головного управління ДПС у Волинській області виявили 366 підозрілих фінансових операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на загальну суму 884 мільйони гривень.
Зокрема, під пильне око податкових ревізорів потрапили підприємства та фірми, які здійснювали сумнівні експортні операції з постачання с/г продукції та інших товарів невстановленого походження, також працюють у лісовій галузі та видобувній промисловості, імпортують автомобілі та провадять діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.
Зауважують, що під час аналітичних досліджень податківці критично оцінювали господарську діяльність у відібраних для перевірок суб’єктів господарювання на предмет встановлення фактів розкрадання державних коштів або ж неправомірного їх використання, порушень податкового законодавства та неправомірного користування пільгами з оподаткування податку на прибуток та податку на додану вартість.
За результатами контрольно-перевірочних заходів встановили факти вчинення ряду правочинів з перерахування коштів на рахунок фізичної особи підприємця (ФОП) з банківських рахунків ряду суб’єктів господарювання – юридичних осіб за товар невідомого походження та подальшого обготівкування через здійснення операцій у банкоматах, що свідчить про приховування джерел незаконного походження активів та інших правопорушень, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням ) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та іншим правопорушенням Головним управлінням ДПС у Волинській області досліджувались матеріали щодо наявності ознак шахрайства, неправомірного заволодіння посадовими особами коштами підприємства та інших ознак правопорушень, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів.
«Загалом систематичний моніторинг зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів, аналіз матеріалів правоохоронних органів та опрацювання фінансових операцій СГД під час контрольно - перевірочних заходів дозволили встановити понад 1,1 мільярд завданих державі збитків та виявити понад 1,6 мільярда гривень легалізованих доходів», - йдеться у повідомленні.
Додають: остаточна правова оцінка та кваліфікація вчинених фінансових операцій, які містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – за правоохоронцями та судовою гілкою влади.
Коментарів немає
Залишити коментар