Колишній член наглядової ради та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман підозрюється у незаконному виведені з рахунків «Укртатнафти» майже 600 млн гривень.
Як повідомили у БЕБ, слідством встановлено, що у перший день війни - 24 лютого 2022 року топменеджмент ПАТ «Укртатнафта» перерахував на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншій компанії за вже сплачену 84 тис тонн сиру нафту. На момент реалізації схеми нафта перебувала в Одеському порту та мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцькому НПЗ. Підставою виведення коштів за кордон став фіктивний договір, аналогічний тому який був підписаний із справжнім покупцем, із зміненими реквізитами отримувача платежу.
Таким чином кошти були виведені на підконтрольну європейську компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.
На підставі зібраних доказів складено підозру колишньому члену наглядової ради «Укртатнафти» та фактичному власнику компанії-нерезидента Михайлу Кіперману, на яку здійснено виведення майже 600 млн грн.
Підозра складена за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
За наявною у слідства інформацією Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном, тому вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Правоохоронці також встановлюють всі обставин злочину та повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Коломойський сховав 1,2 млрд грн податків під час війни з росією.
Коментарів немає
Залишити коментар