У шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України викрили відомого бізнесмена.
Про це повідомила .
Спецслужба не вказує ім’я бізнесмена та банк, але за даними агентства Інтерфакс-Україна йдеться про Ігоря Коломойського та ПриватБанк.
За даними слідства, у 2014 році бізнесмен та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.
"Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції… Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу", – йдеться в повідомленні.
Вказано, що частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Так, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
На цей час встановили, що внаслідок таких дій банку завдали збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків ще уточнюється. За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого "перекредитування".
Слідчі вважають, що до реалізації схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Бізнесмену повідомили про підозру за статтею про шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України в редакції закону від 15.04.2008 року). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Ми писали, Як Боголюбов і Коломойський «відмили» майже 6 млрд грн.
Нагадаємо, 2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.
Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.
8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.
Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Відомо, що Апеляційний суд залишив в силі запобіжний захід у вигляді перебування під вартою та застави у 3,8 млрд гривень бізнесмену Ігорю Коломойському.
Також відомо, що детективи відмовляються залучати консула Ізраїлю. Варто зауважити, що 24 жовтня Коломойського лишили під вартою. Опісля Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання Коломойського під вартою до грудня.
28 листопада стало відомо, що Коломойський більше не бенефіціар у британській нафтогазовій компанії.
Коломойський зустрів 2024 рік у СІЗО.
Окрім цього, інформують, що бізнесмен виграв апеляцію щодо арешту його майна.
Зауважимо, Коломойський звертався до Європейського суду з прав людини.
Верховний суд розгляне скарги в справі олігарха Ігоря Коломойського. 23 квітня йому продовжили строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 червня, але зменшили альтернативну заставу з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.
Коломойському продовжили тримання під вартою до 2 вересня 2024 року.
Читайте також: Як Коломойський досі заробляє на «ПриватБанку»
До слова, за даними слідства, Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній, щоб помститися йому за відмову співпрацювати в незаконній оборудці.
Йдеться про події 2003 року. Слідчі кажуть, що Коломойський залучив членів банди, яка жорстоко побила та поранила ножем адвоката-директора компанії. Добити чоловіка завадила його дружина, а лікарям вдалося врятувати його життя.
Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства, їм присудили від 6 до 12 років за ґратами. Тепер же поліція встановила докази, які підтверджують особу замовника.
БЕБ завершило розслідування проти Коломойського. «Приватбанк» виграв довготривалий судовий процес у Коломойського.
Ми писали, Як змінилися статки Коломойського за 12 місяців у СІЗО.
Читайте також: Замовне вбивство: Коломойського незаконно випустили з-під варти
Коломойський легалізував 4 млрд грн за участю банку олігарха-втікача.
До слова, Коломойського позбавили громадянства Кіпру.
У листопаді 2024 року Коломойський остаточно втратив «ПриватБанк»: рішення Верховного Суду
24 липня НАБУ і САП завершили слідство у справі за підозрою колишнього власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та ще п’ятьох фігурантів у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.
Читайте також: Партнер Коломойського отримав попередження від суду Англії та Уельсу
Повідомили, що банк виграв суд у Лондоні. Боголюбов готував апеляцію на рішення лондонського суду.
Ми писали, Як Коломойський та Боголюбов вивели мільярди з «ПриватБанку». 10 листопада 2025 року поінформували, що Коломойський і Боголюбов мають сплатити ПриватБанку понад $3 млрд. Пізніше стало відомо, що Приватбанк примусово стягне ці кошти.
Читайте також: Корупція в енергетиці: Єрмак переконує, що за цим стоїть Коломойський
Фірми Коломойського продовжують скуповувати землі поблизу Ягодина
8 грудня 2025 року Коломойського не змогли доставити до суду. У справі Коломойського затримали ексгенпрокурора. Також У Києві затримали адвоката Коломойського.
Відомо, що Коломойський та Боголюбов не отримають $6 млрд компенсації від України.
Коментарів немає
Залишити коментар